За даними слідства, у серпні 2024 року ув’язнений, який виконував роль так званого «смотрящего» за колонією, організував серед інших ув’язнених систематичний збір грошових коштів, які в тому числі отримувалися від незаконного обігу наркотичних засобів. Йдеться про так звану «чорну касу», яка традиційно формується для фінансування діяльності кримінальних угруповань та підтримку ієрархії у місцях позбавлення волі.

Частину зібраних коштів за вказівкою «смотрящего» виводили за межі колонії через довірену особу. Ця особа отримувала і накопичувала гроші, зокрема через банківські рахунки, а потім передавала їх іншим учасникам схеми. У підсумку кошти потрапляли до «вора в законі».

Загальна задокументована слідством сума переданих коштів становить понад 1 млн грн. Кошти передавалися партіями через наближених до злочинної ієрархії осіб, що дозволяло маскувати злочинну діяльність і уникати контролю з боку адміністрації колонії.

Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків на території м. Києва, Київської та Черкаської областей. Обшуки відбувалися за місцями проживання учасників схеми, у їхніх транспортних засобах

За результатами зібраних доказів повідомлено про підозру:

• організатору за ч. 2 ст. 255-1 КК України (встановлення та поширення злочинного впливу);

• його довіреній особі за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків угруповання);

• іншому учаснику, який відповідав за накопичення і передачу коштів за ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Встановлюються інші канали фінансування кримінальної ієрархії.

Досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюють співробітники ГСУ Нацполіції України, за оперативного супроводу ДСР. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.