Арештовано майно підсанкційного бізнесмена на 3,5 млрд грн
13.04.2023
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права 40 підприємств проросійського бізнесмена – колишнього народного депутата України. Арештовано 30 газових свердловин, які здійснюють видобуток корисної копалини в значних розмірах, та нерухоме майно на загальну суму понад 3,5 млрд грн.
У ході розслідування встановлено, що бізнесмен, після застосування до нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій, здійснив перереєстрацію належних йому підприємств на підконтрольних осіб. Це іноземці, які мають безпосередній зв’язок з державою-агресором.
Реєстраційні дії він здійснив за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів, особи яких вже встановлені.
Таким чином бізнесмен намагався уникнути блокування своїх активів, в тому числі підприємств газовидобувної промисловості.
Наразі Мінюстом вже скасовано реєстраційні дії реєстраторів щодо ряду підприємств незаконно перереєстрованих бізнесменом.
Правоохоронцями проведено обшуки в офісних приміщеннях підприємств, за місцями роботи та проживання реєстраторів, а також у приміщеннях, які використовують довірені особи бізнесмена.
Виявлено та вилучено документи, печатки компаній-нерезидентів, прокремлівську релігійну літературу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору триває (ст. 111-2 КК України).
Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу співробітників ГУ контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму і ДЗНД СБУ.
1889