За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, яке спеціалізується на послугах з теплопостачання, за фактами ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що упродовж 2022–2024 років посадові особи компанії відображали у податковій звітності недостовірні відомості щодо фактичних доходів від бюджетних установ. Це призвело до ненадходження до державного бюджету понад 6,2 млн грн.

Крім того, задокументовано факти проведення фінансових операцій із коштами, отриманими злочинним шляхом: зняття готівки з банківських рахунків підприємства та придбання ювелірних виробів.

Керівнику компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України (ухилення від сплати податків та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі обвинувальний акт та цивільний позов прокурора про відшкодування збитків перебуває на розгляді в суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.