За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора директору компанії, яка організовувала азартні ігри у мережі Інтернет під відомим брендом, повідомлено про нову підозру.

Йому інкриміновано участь у злочинній організації, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України)

За даними слідства, у квітні 2021 року підозрюваний, порушуючи вимоги законодавства, що регулює азартну діяльність, подав до КРАІЛ пакет документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо відсутності контролю за діяльністю товариства з боку представників держави-агресора. На підставі цих документів держрегулятор видав товариству ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Крім того, у 2022-2023 роках підозрюваний не включав до бази оподаткування вартість програмного забезпечення, що використовувалось у діяльності онлайн-казино, ухилившись від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн грн.

Упродовж 2023-2024 років підозрюваний вивів частину прибутку від незаконної діяльності онлайн-казино у сумі майже 275 млн грн за межі України під виглядом здійснення оплати за використання програмного забезпечення, необхідного для роботи азартних ігор у мережі Інтернет.

Раніше йому було повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.