За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, мешканець Волинської області, який є директором підприємства, налагодив виробництво технічного спирту.

У січні-лютому 2024 року підозрюваний реалізував технічний спирт під виглядом універсального органічного розчинника, що не входить до акцизної групи товарів. Операції з продажу оформлювалися документально. У такий спосіб керівник підприємства мінімізовував податкові зобов’язання до державного бюджету України.

Внаслідок протиправних дій держбюджет недоотримав 45,1 млн грн акцизного податку.

У межах досудового розслідування з метою фіксації фактів вчинення злочину та здобуття доказів незаконної діяльності правоохоронці провели низку обшуків. Виявили та вилучили понад 130 тис л біоетанолу (спирту) та 38 тис л розчинника. Також вилучено необліковану готівку: долари, євро та гривню в еквіваленті понад 35 млн грн.

На цей час вживаються заходи для встановлення всіх фактичних обставин протиправної діяльності та проводяться подальші слідчі (розшукові) дії.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.