За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано два обвинувальні акти стосовно колишнього власника ПАТ «Дельта Банк».

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років обвинувачений, який займав посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «Дельта Банк», за участі інших посадовців банку організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.

Інші співучасники цього кримінального правопорушення – Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, оголошені в розшук.

Також, встановлено, що в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток в сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії внаслідок договірних відносин. У такий спосіб він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військовий збір в загальній сумі понад 33 млн грн.

Досудове розслідування щодо інших фактів, які стали причиною банкрутства банку триває та здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.