За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що підприємець, перебуваючи на загальній системі оподаткування другої групи, перевищив граничний обсяг доходу від реалізації продуктів харчування, товарів господарського призначення та інших товарно-матеріальних цінностей. Однак не відобразив цей дохід у звітності та не подав необхідні документи для зміни системи оподаткування. Таким чином він свідомо ухилився від сплати податків у великих розмірах.

У ході досудового розслідування підприємець відшкодував завдані державі понад 8 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.