За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка діяла у Чернівцях та спеціалізувалася на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан. Завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із кіберполіцією Казахстану вдалося встановити потерпілих, заблокувати схеми та зібрати докази.

За матеріалами слідства, організатором кол-центру виявився уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До протиправної діяльності він залучив кількох громадян України. Вони телефонували іноземцям, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували людей перераховувати кошти на підконтрольні організації рахунки.

Встановлено щонайменше 20 потерпілих. Загальна сума завданих збитків перевищує 5,3 млн грн. Перевірка щодо ще понад 300 потерпілих, яким завдано збитків більше ніж на 70 млн грн, триває.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, формений одяг і розпізнавальні знаки правоохоронних органів Казахстану, бейджі співробітників банків та інші докази протиправної діяльності.

Організатора угруповання та частину його учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Шести особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Чотирьом з них уже обрано безальтернативні запобіжні заходи.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам групи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Чернівецької області за оперативного супроводу УСР ДСР Нацполіції України. Викриття проводилося у взаємодії з Департаментом протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан.