За клопотанням прокуратури 31-річного чоловіка судом 23 серпня взято під варту без права на заставу. 

Йому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Крім того, встановлено причетність до організації та проведення азартних ігор ще трьох співучасників (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України). Особам вже повідомлено про підозру. 

Як з'ясувало слідство, коли у 2023 році попередній неформальний лідер кримінального середовища в м. Ізмаїлі Одеської області виїхав за кордон, цей мешканець міста вирішив зайняти його місце. 

Він взяв на себе основну функцію накопичення, утримання та розподілу грошей «спільної каси» кримінального світу. Також до функціоналу «куратора» входило: стежити за дотриманням неофіційних норм злочинного середовища іншими представниками, вирішувати, як старший, конфлікти між «своїми».

Діяв зловмисник обережно. Керував, організовував, але цілеспрямовано виконавцем протиправних дій не виступав.

Із часом свій злочинний вплив, крім міста Ізмаїл, підозрюваний поширив на Ізмаїльський та Болградський райони.

Крім того, у вересні 2024 року неформальний лідер криміналітету залучив ще трьох спільників та організував місце для незаконних азартних ігор в покер. Прийти пограти могли не всі, а лише за рекомендацію «своїх». Для цього орендували та відремонтували приміщення в Ізмаїлі, забезпечили установку вентиляції та живлення, придбали столи, карти, фішки.

Дохід від незаконного покерного залу організатор розподіляв частково між співучасниками, а частина йшла на наповнення тіньової каси кримінального світу. За одну ніч дохід грального закладу міг складати 1,2 млн грн. Під час обшуків також вилучили техніку, чорнову бухгалтерію, 22 тис доларів США, 60 тис грн та 5,6 тис євро.

Раніше організатор покерного клубу вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Нині в межах двох кримінальних проваджень він має статус обвинуваченого. У різних справах загалом йому пред’явлено обвинувачення у хуліганстві із застосуванням зброї, умисному тілесному ушкодженні, грабежі, вчиненому з насильством, та розбої за обтяжуючих обставин (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

Близько року правоохоронці документували цей злочин, збираючи беззаперечні докази розповсюдження злочинного впливу і координації злочинної діяльності інших осіб.

Наразі правоохоронні органи Одещини продовжують працювати над притягненням до кримінальної відповідальності злочинної мережі посібників, на яких розповсюдив свій вплив «куратор».

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює УСР в Одеській області ДСР НП України. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

______________________________________

In Odesa region, law enforcement agencies exposed and stopped the criminal influence of the “shadow curator of Bessarabia”

Prosecutors of the Odesa Regional Prosecutor's Office along with investigators of Territorial Department of Economic Security Bureau in the region stopped the illegal activities of the so-called “criminal curator of Bessarabia”.

Upon the motion of the Prosecutor's Office, the 31-year-old man was taken into custody by the court on August 23 without a bail.  

He is charged with intentionally establishing and spreading criminal influence and organizing illegal gambling (part 1 of Art. 255-1, part 2 of Art. 28, part 1 of Art. 203-2 Criminal Code of Ukraine).

In addition, the involvement of three more accomplices in the organization and conduct of gambling was established (part 2 of Article 28 of Part 1 of Article. 203-2 Criminal Code of Ukraine). Persons have already been notified of suspicion.  

As the investigation found out, when in 2023 the previous informal leader of the criminal environment in Izmail city of Odesa region went abroad, this resident of the city decided to take his place.  

He took over the main function of accumulating, holding and distributing money «of the common cash» of the criminal world. Also, the function of the «curator» included: to monitor compliance with the unofficial norms of the criminal environment by other representatives, to resolve, as a senior, conflicts between «their».

The intruder acted carefully. He managed, organized, but purposefully did not act as an executor of illegal actions.

Over time, in addition to the city of Izmail, the suspect extended his criminal influence to the Izmail and Bolhrad districts.

In addition, in September 2024, an informal leader of crime recruited three more accomplices and organized a venue for illegal poker gambling. Not everyone could come and play, but only for recommending «their». For this, they rented and renovated premises in Izmail, provided ventilation and power supply, purchased tables, maps, and chips.

The organizer distributed the income from the illegal poker hall partly among accomplices, and part went to fill the shadow cash register of the criminal world. In one night, the gambling establishment's income could be UAH 1.2 million. The searches also seized equipment, black bookkeeping, USD 22 000, UAH 60 000 and EUR 5 600.

The poker club organizer has previously come under the attention of law enforcement. He is currently a defendant in two criminal proceedings. In various cases, he has been charged with hooliganism with the use of weapons, intentional bodily harm, robbery committed with violence, and robbery under aggravating circumstances (Part 4 of Article 296, Part 1 of Article 122, Part 2 of Article 186, Part 2 of Article 187 of the Criminal Code of Ukraine).

For about a year, law enforcement officers documented this crime, collecting indisputable evidence of the spread of criminal influence and coordination of criminal activities of other persons.

Currently, the law enforcement agencies of Odesa continue to work on bringing to criminal responsibility the criminal network of manuals on which the «curator» spread its influence.

Operational support in criminal proceedings is carried out by the Strategic Investigation Department in the Odesa region of the Department of Strategic Investigation of the National Police of Ukraine.