За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури службовій особі підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, ця особа умисно застосувала схему заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток та ПДВ. Підприємство проводило закупівлі у сумнівних контрагентів – постачальників, які не мали матеріально-технічних ресурсів, необхідних для здійснення задекларованої господарської діяльності.

При цьому, реальне джерело походження закуплених товарів не встановлено, а також не підтверджено легальність руху цих товарів в «ланцюгу» постачання від виробника (імпортера) до ТОВ, що в свою чергу, свідчить про ознаки фіктивності проведення таких операцій.

Ці факти вказують на те, що насправді поставка товарів не здійснювалася, а діяльність підприємства була спрямована на проведення операцій, пов’язаних з наданням податкової вигоди третім особам.

Наразі завдяки прокурорам товариство відшкодувало до державного бюджету близько 8,4 млн грн податку на прибуток та ПДВ, а також майже 1,5 млн грн штрафних санкцій та пені.

Досудове розслідування - СУ ГУНП в Рівненській області, оперативний супровід - Управління СБУ в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.