За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури п’яти учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, заступник директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю організував схему виготовлення пального, шляхом змішування низькоякісної сировини та хімічних речовин. До незаконної діяльності він залучив ще чотирьох осіб. 

Організатор групи особисто відповідав за доставку сировини та реалізацію пального. Двоє його спільників займались безпосереднім змішуванням компонентів, інші двоє – виготовляли підроблені документи про фіктивну поставку пального нібито від надійного постачальника.

Підозрювані реалізовували фальсифікат на території Сумської області через мережу автозаправних станцій, підконтрольних організатору групи.

Отримані злочинним шляхом доходи учасники групи використовували в своїй господарській діяльності. 

З серпня 2023 року по червень 2024 року підозрювані незаконно виготовили 327 605 л бензину, які реалізовано на суму 13,5 млн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіціїв Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.