Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами організації заволодіння чужим майном, підроблення офіційних документів, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що директор фінансово-промислової групи, який є діючим депутатом однієї з райрад Луганської області, розробив механізм протиправного заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів. Вони виділялися для ремонту автомобільних доріг на Закарпатті. 

Обвинувачений мав вплив на ряд інших суб’єктів господарської діяльності. У їхніх документах він зазначав себе головним бухгалтером і забезпечував ведення фінансових питань одними й тими ж особами.

Підприємець організував схему, за якою товариства брали участь у публічних закупівлях та подавали тендерну пропозицію за заниженою вартістю. Обсяги виконаних робіт із поточних чи капітальних ремонтів на відрізках доріг Хустщини та Іршавщини підрядник завищував. Це було відображено у фальсифікованій звітній документації. 

Загальна сума збитків від оборудки склала 9,5 млн грн.

Одержані гроші шляхом фіктивних фінансових операцій перераховувалися на розрахункові рахунки пов’язаних осіб, обертаючи таким чином у власність обвинуваченого та його близьких родичів.

Також встановлено, що за рахунок незаконно отриманих бюджетних коштів у власність товариства придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за понад 4 млн грн. Згодом його перереєстрували на дружину обвинуваченого. 

Наразі в рамках кримінального провадження на транспортний засіб накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.