За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми громадянину повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та закінченому замаху на цей злочин (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, маючи спеціальні знання та навички у сфері ІТ-технологій, підозрюваний створив псевдотрейдингову платформу, за допомогою якою нібито можна придбати криптовалюту. Далі в одному з месенджерів він познайомився з сумчанином, якому запропонував свої послуги в організації купівлі біткоїнів. Підозрюваний допоміг чоловіку створити електронний гаманець на крипто-біржі та начебто придбати 0,64 біткоїна, за які чоловік перерахував 60 тис доларів США. 

Усвідомивши, що жодних зарахувань криптовалюти на електронний гаманець не відбулось, чоловік знову звернувся до свого «консультанта». Підозрюваний переконав його, що все в порядку, однак тимчасово будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях.

Підозрюваний пояснив потерпілому, що для розблокування подальших операцій з криптовалютою необхідно ще придбати біткоїни. Він зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис доларів США для нібито купівлі 0,92 біткоїна. 

Однак розпорядитись коштами підозрюваний так і не зміг, оскільки його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.