За процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито і повідомлено про підозру організатору та двом його спільницям за фактом шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані заснували товариство, що видавало себе за інвестиційну компанію. Вони не мали жодних ліцензій чи дозволів, але завдяки маніпуляціям та активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проєкти.

Щоб створити вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали «підтвердити» надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер – від фінансових послуг до інших видів діяльності. 

На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало збільшувати внески та залучати нових учасників. Проте згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів із порожніми рахунками.

Всі отримані кошти підозрювані перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки. За попередніми оцінками, збитки складають понад 200 тис доларів США. Загальна кількість постраждалих може перевищувати 200 осіб, серед яких є військові ЗСУ.

У ході проведення обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та кошти, що підтверджують протиправну діяльність. 

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування - ГУНП в Одеській області та Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.