Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора, учасника злочинної групи та двох їхніх спільників. Матеріали стосовно співорганізатора виділені в окреме провадження. Його оголошено у розшук.  

Обвинуваченим інкримінують шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до витоку, підробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України).  

Встановлено, що організували групу жителі Києва та Херсона. До незаконної діяльності вони залучили трьох мешканців Полтавської та Київської областей. 

Обвинувачені телефонували жителям різних населених пунктів України і представлялися працівниками одного з банків. Використовуючи отриману обманом інформацію та дозволи на вхід в інтернет-банкінг, вони переказували гроші людей на рахунки своїх знайомих. У подальшому кошти витрачали на власні потреби.

Протягом квітня-липня 2023 року учасники групи ошукали 20 громадян України на понад 800 тис грн.   

Досудове розслідування у кримінальному провадженні – СУ ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.     

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.