За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у протиправному заволодінні часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів та внесенні в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2021 року двоє чоловіків та жінка вирішили заволодіти часткою у статутному капіталі та майном товариства з обмеженою відповідальністю. Використовуючи підроблені документи підприємства, вони звернулися від імені службових осіб товариства до нотаріуса з метою перереєстрації компанії на підозрювану. На підставі підроблених документів нотаріусом внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі чого жінка отримала статус одноосібного засновника та керівника товариства, а також повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами компанії.

Внаслідок рейдерських дій щодо компанії підозрювані заволоділи часткою засновника товариства у статутному капіталі та активами підприємства на суму понад 23 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області, оперативний – Управлінням стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Нацполіції України.