За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру в організації умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесенні в реєстраційні документи підприємства завідомо неправдивих відомостей, складанні, видачі підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, власник великої мережі будівельних компаній, використовуючи підконтрольне підприємство та у змові з його службовими особами, організував оборудку з ухилення від сплати податків.

Зареєстроване бізнесменом за фіктивною адресою підприємство протягом 2019-2020 років неодноразово ставало переможцем процедури тендерних закупівель з ремонту та будівництва доріг на території Одещини, Херсонщини та Івано-Франківщини.

Після виконання робіт з ремонту та будівництва дорожнього покриття замовники перераховували на розрахункові рахунки фірми кошти, відомості про отримання яких організатор приховав у податковій звітності.

Такі протиправні дії бізнесмена призвели до несплати у державний бюджет податку на додану вартість у сумі понад 23,4 млн грн.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків заявлено цивільний позов на цю суму та накладено арешт на статутний капітал підприємства у сумі 10 млн грн, який передано до АРМА.

Також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України директору підконтрольної бізнесмену фірми, причетної до податкової оборудки.

Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших, причетних до злочину осіб.

Наразі до підприємця застосовано персональні обмежувальні санкції рішенням РНБО, його позбавлено громадянства України та оголошено у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області.