Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників злочинної організації, діяльність якої завдала державі 2,5 млрд грн збитків.

Йдеться про бенефіціарного власника вугільних підприємств, його довірену особу, керівника та бухгалтера підконтрольного йому підприємства, а також посадовця держпідприємства, які об’єднались у злочинну організацію.

Обвинуваченим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, доведення до банкрутства (ч.1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені на чолі з вугільним бізнесменом розробили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд грн. В подальшому вони легалізували ці кошти, придбавши нерухомість та елітні автівки, серед яких, автомобіль марки Rolls-Royce вартістю 22 млн грн. Загалом їм вдалося легалізувати понад 991 млн грн.

Крім того, учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні договори та заблокували основний вид діяльності підприємства - видобуток кам’яного вугілля. Такими діями обвинувачені довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності з метою подальшого отримання юридичного контролю.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР, оперативний супровід - співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.