За процесуального керівництва Київської міської прокуратури трьом учасникам злочинної групи – підприємцю та двом його спільницям повідомлено про підозру в колабораійній діяльності та пособництві державі-агресору ( ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, український бізнесмен через підконтрольні закордонні офшори є кінцевим власником низки російських компаній, які є аналогами його українських підприємств.

У період дії воєнного стану у 2022-2023 роках російські підприємства підозрюваного сплатили країні-агресору податків на загальну суму понад 2 млрд руб. Сплачуючи податки до рф, бізнесмен сприяє розвитку їх оборонного комплексу та веденню війни проти України.

Ще до початку повномасштабного вторгнення підозрюваний виїхав з України, проте досі веде тут бізнес. Разом з ним задокументовано діяльність двох його спільниць, які допомагають йому у введенні бізнесу як в рф, так і в Україні.

Загалом вартість контрактів, укладених підконтрольними підозрюваному підприємствами з ворогом, становить близько 100 млрд рублів. Вони задіяні одразу в кількох російських урядових програмах. Зокрема, будують 4 лінії московського метрополітену та реконструюють «Центр судоремонта «Звездочка», де ремонтуватимуть російські військові кораблі.

Під час обшуків в офісах та квартирах підозрюваних в Україні вилучили документи, комп’ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності на користь держави-агресора, дорогоцінні метали та майже 700 тис доларів США готівкою, походження яких встановлюється.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.