За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, організатори та учасники якого, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних. 

Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Слідством задокументовано, що в період липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень.  Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на  банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.  

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» видаткові операції по рахункам підконтрольних організатору суб’єктів господарської діяльності зупинено.

Під час обшуків вилучено гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, в яких зафіксовані фіктивні операції.

Викриття злочинної діяльності проводили прокурори спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

_____________________________________________________

Prosecutor's Office along with Security Service of Ukraine stopped the activity of a "conversion center" in Kyiv with a turnover of UAH 1.5 billion, organized by a former high-ranking official of the Tax Service

Under the procedural supervision of the Pechersk District Prosecutor's Office of the city of Kyiv, the activities of the "conversion center" were exposed and stopped, the organizers and participants of which, using fictitious companies, provided services to enterprises in the real sector of the economy to withdraw funds, including budget funds, into shadow circulation.

The organizer of "conversion center", the director of the company and two accountants have been detained, the notice of suspicion is being prepared against them under part 3 of Art. 212, part 3 of Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine.

According to the investigation, in the period 2023-2025, a group of persons organized by a lawyer, and in the past - a high-ranking official of the Tax Authorities of Ukraine, registered a number of firms in Kyiv and the Kyiv region that were used to provide enterprises with services to minimize tax liabilities.

Thus, the organizer of the scheme created 14 fictitious importing enterprises and about 80 enterprises «transiters». The total amount of operations carried out for 2023-2025 is more than UAH 1.5 billion.

The investigation documented that in the period of July 2024 to May 2025, UAH 127 million were credited to the accounts of one of the enterprises controlled by the specified group for the alleged supply of goods, works, services that the director and accountants controlled by the organizer of the scheme did not reflect in tax reporting declarations with VAT. This led to a deliberate underestimation of the value added tax from these operations of the company under their control in the amount of UAH 21 million. In the future, this funds, obtained through crime, was transferred to the bank accounts of other controlled enterprises for the alleged payment for goods, works and services without being reflected in tax and accounting records. That is, these funds was legalized in this way. 

In accordance with the requirements of the Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction of Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction», expenditure operations on accounts of entities controlled by the organizer of economic activity have been stopped. 

During the searches, funds, seals of controlled enterprises, bank cards, computer equipment, as well as financial and economic documents recording «fictitious» transactions were seized.

Prosecutors along with the Main Department of the SSU in Kyiv and Kyiv region, with the assistance of the State Tax Service of Ukraine and the State Financial Monitoring Service of Ukraine have exposed the criminal activity.