За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 8 колишнім та нинішнім співробітникам ДП «Документ», серед яких – директор іноземної філії та два бухгалтери. В залежності від скоєного їм інкриміновано розтрату та пособництво у розтраті майна, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2022 року по листопад 2023 року директор іноземної філії ДП "Документ" підписала акти виконаних робіт згідно яких 5 підозрюваних отримували заробітну плату, як нібито відряджені до паспортного сервісу сусідньої країни ЄС. Разом з тим, ці ж працівники фактично перебували та працювали у центральному офісі м. Києва, за що також отримували ще одну заробітну плату. 

Правоохоронці встановили 66 безпідставних нарахувань оплати праці. Такими діями підозрюваних державі завдано 21 млн грн збитків.

Під час обшуків у них вилучено іноземні та українські банківські картки із доказами подвійних нарахувань. 

Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти протизаконних нарахувань.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.