За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору приватного товариства, яке виконувало функції забудовника для АТ АКБ «Аркада» та колишньому Голові правління цього банку у розтраті коштів Фондів банківського управління в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, протягом 2014-2018 років АТ АКБ «Аркада» був управителем Фонду фінансування будівництва житла, інвесторами якого виступали фізичні та юридичні особи. За їх кошти мали зводити багатоповерхові житлові будинки у Києві.

Згідно з договором з «Аркадою», функції забудовника виконувало афілійоване з банком приватне товариство, яке зобов’язувалось організувати зведення будинків у встановлені строки та належної якості, забезпечивши їх введення в експлуатацію та передати інвесторам побудовані за їхні гроші квартири.

Водночас банк узяв на себе зобов’язання забезпечити своєчасне фінансування будівництва відповідно до регламенту, передбаченого договором. 

Директор компанії-забудовника разом з Головою правління банку «Аркада» розтратили кошти довірителів з Фонду фінансування будівництва. Вони купили частки в статутному капіталі одного з київських підприємств, що є орендарем земельної ділянки в одному із районів м. Києва. Такі дії суперечать цілям, регламенту, меті та основним напрямкам діяльності Фонду фінансування будівництва.

Метою угоди було начебто отримання права оренди земельної ділянки, яка межує з тією, на якій зводили житло для інвесторів. Слід зазначити, що 15-річний строк оренди земельної ділянки, заради якої начебто і укладалась ця угода, закінчувався у тому ж 2018 році.

Таким чином було витрачено 110 млн грн грошей довірителів. На час перерахування грошей відносно підприємства, частку якого купували, вже було відкрито провадження у справі про банкрутство. Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був Голова правління АТ АКБ «Аркада».  

Проведеними під час слідства експертизами встановлено, що ринкова вартість «куплених» корпоративних прав підприємства складає 1 грн.    

Досудове розслідування здійснюється Управлінням поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.