За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора шести особам повідомлено про підозру у розтраті нерухомого майна одного із банків та підроблення і використання підроблених документів та печатки банку (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

За даними слідства, у січні 2022 року, невстановлені на даний час особи, залучили приватного нотаріуса та одного з підозрюваних і організували підроблення довіреностей від імені засновників компаній-нерезидентів, що пов’язані з країною-агресором.

Достовірно знаючи, що банк є проблемним, підозрювані використали ці підроблені документи та організували укладення низки удаваних іпотечних та інших договорів під виглядом залучення 12 млн євро до капіталу банку.

У червні 2023 року, використовуючи підроблені штамп та повідомлення до банку, підозрювані зняли обтяження з нерухомого майна та уклали удавані договори купівлі-продажу майна фінустанови вартістю 361 млн грн.

Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику банку, а також двох іноземних компаній щодо яких рішенням РНБО застосовано санкції, оскільки вони пов’язані з російським букмекером.

Наразі затримано колишнього директора відділення банку, приватного нотаріуса та трьох представників компаній-нерезидентів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Вживаються заходи щодо встановлення місця перебування ще однієї підозрюваної особи.

Раніше за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких майже 1 млрд грн.

Також за матеріалами Офісу Генерального прокурора та ДБР Міністерство юстиції України через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн, які належать компанії-нерезиденту, що пов’язана з країною-агресором.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР, оперативний супровід – ТУ ДБР, розташованим у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.