За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати майна банківської установи та доведення її до банкрутства (ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України).

За даними слідства, керівництво банку надало комерційному підприємству кредит з лімітом 20 млн грн без належної перевірки позичальника та надання ним відповідного забезпечення кредиту. Відповідно до законодавства банк зобов'язаний при наданні кредитів перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів. 

Отримані кошти підприємство використало на придбання іноземної валюти, яку перерахувало за кордон на користь підприємств-нерезидентів на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів.

Внаслідок протиправних дій банку завдано 21,9 млн грн збитків.

Колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.