Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно Голови правління банку за фактом пособництва в розтраті коштів банку (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи Головою правління банку та діючи разом з Головою Спостережної ради та його заступником у березні 2014 року сприяв розтраті майна банку у особливо великих розмірах. Ними було оформлено та видано кредитів на підставних юридичних осіб на 477 млн грн, які не були повернуті.

Раніше Офісом Генпрокурора скеровано до суду обвинувальні акти стосовно Голови та заступника Голови Спостережної ради, які розтратили та легалізували кошти банку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.