За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур на території кількох регіонів України припинено діяльність організованих груп, які займалися шахрайством у сфері фінансових послуг під виглядом кол-центрів.

У Києві ліквідовано мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою «інвестиційної підтримки». Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.

У ході обшуків вилучено понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.

На Львівщині припинено діяльність 23 шахрайських кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема — жителів європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних кол-центрів.

У Луцьку викрито та припинено діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.

Під час обшуків вилучено 20 стаціонарних комп’ютерів, 3 ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.

В Одеському регіоні — у Одесі та Чорноморську — одночасно проведено 20 санкціонованих обшуків. У результаті викрито мережу кол-центрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.

У ході слідчих дій вилучено понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.

Скоординована операція стала можливою завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора з регіональними прокуратурами, Нацполіцією, СБУ, а також за матеріалам журналістських розслідувань.

Досудові розслідування у всіх епізодах тривають. Встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку.

Прокуратура продовжить принципову лінію в боротьбі з організованими схемами шахрайства, які працюють як транснаціональний бізнес та плямують репутацію України в умовах війни.

_______________________

Systemic combating fraudulent call centers in Ukraine continues

Under the procedural supervision of prosecutors from the Prosecutor General's Office, Regional and District Prosecutors' offices, the activities of organized groups that were engaged in financial services fraud under the guise of call centers were terminated in several regions of Ukraine.

A network of pseudo-brokerage call centers operating under a classic fraudulent “investment support” scheme has been dismantled in Kyiv. Their operators, posing as representatives of foreign brokerage companies, lured citizens of European and South Asian countries out of their money, supposedly for profitable financial investments.

During the searches, more than 400 units of computer equipment, mobile phones, data carriers, draft accounting records, and other material evidence were seized.

The activity of 23 fraudulent call centers shut down in the Lviv region. Organized groups of individuals, under the guise of brokerage companies and financial platforms, persuaded citizens to invest in cryptocurrency and supposedly profitable trading on exchanges. In fact, the criminals seized the funds of citizens, in particular, residents of European countries.

During searches of the offices, computer equipment (over 1,000 system units and laptops), mobile phones, servers used in illegal activities, and other physical evidence were seized.

Investigative actions are ongoing. The organizers of the illegal call centers are being identified.

A fraudulent call center organized by a group of individuals, including foreigners, was exposed and shut down in Lutsk. The operators called EU citizens, posed as bank employees, obtained confidential data, and debited funds from accounts.

During the searches, 20 desktop computers, 3 laptops, weapons, cash, drafts, mobile phones, bank cards and two cars were seized. The call center had 23 workplaces and operated as a well-organized fraud pipeline.

In the Odessa region — in the city of Odesa and Chornomorsk — 20 authorized searches were conducted simultaneously. As a result, a network of call centers operating under the guise of legal businesses was exposed. Fraudsters posed as representatives of banks, government agencies, and even online platforms in order to mislead citizens.

During the investigation, more than 850 units of computer equipment, about 180 mobile phones, cash, instructions, conversation scripts, weapons and data carriers were seized. Some of the cryptocurrency accounts related to illegal activities are already being studied by cyber experts.

The coordinated operation was made possible thanks to the cooperation of the Prosecutor General's Office with Regional Prosecutors' offices, the National Police, the Security Service of Ukraine, as well as on the materials of investigative journalism.

Pre-trial investigations in all episodes are ongoing. The organizers of the schemes, the full range of participants, as well as the victims are being identified. The issue of imposing arrests on the seized property, in particular funds and equipment, is being determined.

The Prosecutor's Office will continue to hold its principled line in the combating organized fraud schemes that operate as a transnational business and tarnish Ukraine's reputation in times of war.