Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактами незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у 2017-2023 роках, після закінчення дії спеціальних дозволів на користування надрами одного з каолінових родовищ на Дніпропетровщині, незаконно видобували корисну копалину загальнодержавного значення – каолін-сирець. Внаслідок цього державі спричинено понад 400 млн грн збитків.

У подальшому видобуті корисні копалини перероблювали у продукти з каоліну, призначені для використання у різних галузях промисловості. Постачали їх за кордон, переважно – до рф.

Загалом за цей період учасники організованої групи отримали прибуток в розмірі близько 280 млн грн. Частину коштів вкладали в розвиток свого «бізнесу», а решту витрачали на придбання нерухомості, автівок та комфортне життя.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України, оперативний супровід – співробітники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.