Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організатора та 4 учасників злочинної організації.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець м. Харкова організував шахрайську схему заволодіння грошима та залучив до неї посібників та виконавців.

Обвинувачені телефонували громадянам Латвії і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, за яким вони переходили. Таким чином обвинувачені отримували доступ до компʼютерів потерпілих і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.

Для правдоподібності своєї оборудки вони створили й наповнили контентом інтернетсайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували для створення у потерпілих уяви, що торгівля насправді відбувається і їх кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами.

Коли потерпілі говорили злодіям, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, обвинувачені переконували їх, що треба почекати, бо скоро буде зріст акцій і потрібні кошти, щоб реалізувати транзакцію. Насправді ж ці кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились в готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Сума завданих потерпілим збитків становить майже 11 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.