За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 КК України).

За даними слідства, жінка, будучи партнером всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень, разом з пособниками, використовуючи реквізити фізичної особи-підприємця, не сплачували податки до державного бюджету України з грошових коштів, які надходили на рахунки ФОП за перевезення пасажирів.

Встановлено, що грошові кошти від перевезення пасажирів надходили на банківські рахунки всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень, який в подальшому за мінусом комісії направляв їх на рахунки ФОП. Далі підозрювані розпоряджались цими коштами на власний розсуд без сплати податків.

Таким чином, використовуючи реквізити ФОП, підозрювані не сформували, не підписали та не подали податкові декларації за звітні періоди 2019-2022 років. Це призвело до заниження та фактичного ненадходження до бюджету майже 40 млн грн податків і зборів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.