Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру лідеру злочинної групи та двом виконавцям у злочинних махінаціях з кредитами та нерухомістю. Один з виконаців — колишній співробітник банку.

До оборудок також причетні приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще чотири підставні особи. Всі вони наразі мають статус підозрюваних.

Встановлено, що у 2021 році злочинна група під керівництвом досвідченого організатора розробила схему незаконного заволодіння майном. Лідер ретельно планував усі етапи: шукав безхазяйне майно, підробляв паспорти, змінюючи фотографії та дані, і створював фіктивні історії для кожного спільника на випадок перевірки правоохоронцями. 

Використовуючи підроблені документи, група зареєструвала право власності на чотири неіснуючі об’єкти нерухомості. Через підставних осіб злочинці уклали кредитні договори з двома комерційними банками, заставивши неіснуюче майно, чим завдали банкам збитків на понад 5,7 млн грн. 

Крім того, у 2021–2023 роках лідер разом із спільником заволоділи шістьма квартирами відумерлої спадщини вартістю 6,3 млн грн, оформивши їх на фіктивних спадкоємців.

За клопотанням прокуратури лідера групи банківських та квартирних махінаторів взято під варту із заставою у 12 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУНП в Одеській області (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК).

Оперативний супровід — УСР в Одеській області ДСР НП України та УСБУ в Одеській області. 

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.