Викрито експодатківців Дніпропетровщини, які викрали понад 150 млн грн в українських підприємств на окупованих територіях
28.03.2023
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом колишнім посадовцям ГУ ДПС в Дніпропетровській області та двом їхнім спільникам за фактами крадіжки та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 362 КК України).
За даними слідства, підозрювані викрали реєстраційний ліміт податку на додану вартість суб’єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України.
Для цього вони несанкціоновано втручалися в бази даних, які обробляються в електронних системах Державної податкової служби України.
Вони використовували підроблені офіційні документи, на підставі яких отримували кваліфіковані електронні підписи від імені посадовців юридичних осіб. У подальшому викрадені реєстраційні ліміти податку на додану вартість цих підприємств привласнювалися.
Натомість в системі Державної податкової служби України від імені цих суб’єктів господарювання здійснювалася реєстрація податкових накладних і проводилися безтоварні операції із рядом юридичних осіб.
Через такі дії підозрюваних українські підприємці втратили понад 150 млн грн.
Під час обшуків за місцями їх проживання і роботи правоохоронці виявили електронні носії інформації, що підтверджують протиправні дії з майном юридичних осіб, а також їх кваліфіковані електронні підписи, отримані на підставі підроблених документів та з використанням яких відбулося протиправне заволодіння майном.
Досудове розслідування здійснюється ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кібербезпеки СБУ та співпраці Департаменту внутрішньої безпеки ДПС України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
826