За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру семи особам – чотирьом колишнім працівникам банківської установи, керівнику приватної фірми, оцінювачу та державному реєстратору.

Їм інкриміновано розтрату майна та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадові особи банківської установи вступили у злочинну змову з представниками бізнесу для незаконного отримання 22,5 млн грн кредитних коштів. Розуміючи, що гроші не будуть повернуті, а заставлене майно існує лише на папері, посадовці фінустанови надали кредит підприємству під заставу неіснуючого об’єкту нерухомості на підставі виготовлених державним реєстратором документів. Звіт про вартість фактично неіснуючого майна виготовив оцінювач.

В результаті таких дій підозрюваних банк визнали неплатоспроможним, а обов’язок виплати по депозитним зобовʼязанням перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі 22,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.