За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру двом організаторам та 12 учасникам злочинного угруповання, серед яких довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Хмело».

Їм інкриміновано шахрайство, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

За даними слідства, підозрювані налагодили функціонування масштабної шахрайської схеми. Вони запустили потужну рекламну кампанію про вигідні умови інвестування у криптовалюту. Зацікавленим громадянам з різних країн Європейського Союзу телефонували з call-центрів. Видаючи себе за представників розробника криптовалют з різних міжнародних бірж, спонукали людей до встановлення спецдодатків і переведення грошей на підконтрольні їм електронні гаманці. Далі створювали штучну видимість збільшення вкладеного капіталу, провокуючи людей переводити більші суми.

У такий спосіб учасники злочинного угруповання заволодівали коштами громадян.

Попередньо встановлено, що потерпілим завдано декілька мільйонів гривень шкоди. Встановлюється повне коло потерпілих від протиправної діяльності осіб та остаточна сума завданих збитків.

Правоохоронці провели майже 40 обшуків на території Київської, Хмельницької областей і міста Києва. Вилучили 136 одиниць офісної техніки, документацію, близько 1000 сім-карт, стартові пакети різних мобільних операторів, а також 64 520 доларів США, понад 300 тис грн, 4 600 євро.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювались у співпраці зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.