За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри одному із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України). 

У ході досудового розслідування виявлено нові факти протиправної діяльності вказаного високопосадовця НАБУ та на основі зібраних доказів йому повідомлено про нову підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення.

Відповідну інформацію слідчі отримали, зокрема, з телефону підозрюваного.

Згідно з матеріалами справи, навесні цього року підозрюваний отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень про виключення близько десяти компаній з переліку ризикових, що мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на суму біля 30 млн грн. 

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак приналежності їх до «конвертаційного центру».

При цьому, вартість таких послуг була оцінена в сумі близько 900 тис грн, що є еквівалентом 3% від загальної заблокованої податковою службою суми грошових коштів цих підприємств. 

За даними слідства, правоохоронець НАБУ прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався за допомогою із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

Таким чином, високопосадовець НАБУ підозрюється в прийнятті пропозиції неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Крім того, на даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру особі, яка звернулася з пропозицією неправомірної вигоди. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється міжвідомчою слідчою групою, до складу якої входять слідчі СБУ та ДБР, за процесуального керівництва ОГП та Київської міської прокуратури, а також за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

______________________________________________________________

A high-ranking NABU official suspected of aiding the aggressor state was notified of new suspicion for committing a corruption crime

Under the procedural supervision of the Prosecutor General Office, one of the heads of interregional departments of NABU detectives, who is currently in custody on suspicion of aiding the aggressor state, was notified of the change in the previously notified suspicion (part 1 of Art 14, part 2 of Art 28, part 1 of Art. 111-2 of the Criminal Code of Ukraine).

In the course of the pre-trial investigation, new facts of the illegal activity of the specified high-ranking NABU official were found and, based on the collected evidence, he was notified of a new suspicion for committing a corruption criminal offense.

Investigators received relevant information, in particular, from the suspect's phone.

According to the case materials, in the spring of this year, the suspect received an offer from one of his contacts to solve problematic issues in the tax authorities for a number of Ukrainian enterprises.

It was about the adoption by the bodies of the State Tax Service of Ukraine of illegal decisions to exclude about ten companies from the list of risky ones, which was supposed to allow interested persons to carry out financial transactions in the amount of about UAH 30 million.

The analysis of these companies' activities indicates signs that they are front companies used for fraudulent purposes.

At the same time, the cost of such services was estimated at about UAH 900 000, which is the equivalent of 3% of the total amount of cash of these enterprises blocked by the tax service.

According to the investigation, the NABU law enforcement officer accepted this proposal and tried to resolve the issue through a former high-ranking official of the State Tax Service. He also turned to one of the law enforcement officers with whom he worked at NABU for some time for assistance in this regard. During the interrogations, the mentioned persons confirmed that the NABU officer really turned to them with such a request.

Thus, a high-ranking NABU official is suspected of accepting an offer of undue benefit for himself and third parties for influencing the decision-making of persons authorized to perform state functions, that is, for committing a criminal offense provided for in part 2 of Art. 369-2 of the Criminal Code of Ukraine.

In addition, the issue of notice of suspicion to the person who made the offer of an undue benefit is currently being determined.

Pre-trial investigation in criminal proceedings is carried out by an interdepartmental investigative group, which includes investigators of the SSU and the SBI, under the procedural supervision of the Prosecutor General’s Office and the Kyiv City Prosecutor's Office, as well as under the operational support of the SSU.