Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора про передачу Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в управління грошових коштів на суму понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти були вилучені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що народний депутат України кількох скликань, у тому числі від забороненої нині політичної партії, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про статус народного депутата України», створив за кордоном мережу компаній та здійснював фактичне керівництво їхньою господарською діяльністю.

У період 2011–2018 років він отримав понад 387 млн грн доходу, який підлягав оподаткуванню в Україні.

Натомість він умисно приховав факт одержання коштів та не відобразив їх у власній податковій звітності, внаслідок чого до Державного бюджету України не сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення від сплати податків в загальній сумі 71,4 млн грн.

Колишньому парламентарю повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу колишнього депутата вилучено понад 340 тис доларів США, 29,7 тис євро, 2 тис швейцарських франків та 87,4 тис грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.

Офісом Генерального прокурора вживаються подальші процесуальні заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності колишнього парламентаря та відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених ним кримінальних правопорушень.

Викриття зазначеної протиправної діяльності стало можливим завдяки плідній співпраці правоохоронців з Державною службою фінансового моніторингу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Служби безпеки України.