За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 8 учасникам злочинної організації. Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, створення та керівництво злочинною організацією, а також підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, депутат Криворізької міськради, засновник трьох товариств, разом з дружиною створив злочинну організацію. Вони залучили адвоката, директора товариства та підприємців для реалізації схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт закладів освіти та житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів рф.

У період 2023-2024 років укладались договори на ремонт закладів, а підозрювані вносили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та завищували ціни на матеріали.

На основі цих дій на рахунки товариств було перераховано кошти, які зловмисники розподіляли між собою. В результаті, державі було завдано збитків на суму 2,5 млн гривень.

Наразі всіх учасників організації затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

Під час понад 70 обшуків у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та Києві правоохоронці вилучили готівкові кошти у національній та іноземній валюті, банківські картки, документацію, печатки, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобілі.

Досудове розслідування ведеться ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – УСР в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку та підтвердження обвинувальним вироком суду.