За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора власнику групи товариств та директору одного з цих товариств повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Також службовцю Держподаткової служби та керівнику управління одного з відділень банку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України), а податківцю ще й у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (ч. 2 ст. 362 КК України).

За даними слідства, власник групи товариств організував схему заволодіння нерухомістю ПрАТ «ХК «Київміськбуд». До оборудки він залучив директора одного з товариств, а також службових осіб податкової служби і банківської установи.

Спочатку, без відома забудовника, за підробленими документами власник та директор товариства продали майнові права на об’єкти нерухомості в чергах будівництва, а в подальшому продали ці права підконтрольним особам. Працівники податкової та банку надавали службову інформацію, яка допомогла реалізувати схему заволодіння майном.

Таким чином підозрювані заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ на понад 282 млн грн.

Організатору оборудки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Досудове розслідування здійснюється ДБР за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.