Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно відомого бізнесмена - колишнього акціонера найбільшої фінустанови України та екскерівника столичної філії цього банку.

Встановлено, що члени створеного бізнесменом угруповання, підробили банківські документи, що дозволило створити видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора. Надалі обвинувачені імітували інкасування внесених коштів до столичної філії головного офісу установи. 

Це дозволило зарахувати на рахунок ексакціонера фінансової установи понад 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної обвинуваченим. 

Ця сума була активом банківської установи, нафтовидобувної компанії та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. 

Частину отриманих коштів в сумі 4,1 млрд грн бізнесмен легалізував. 

Дії обвинувачених кваліфіковано як заволодіння чужим майном, незаконні дії з документами, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 366 КК України). 

Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження. 

Досудове розслідування здійснювалося детективами БЕБ України за оперативного супроводу СБУ. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.