За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому бізнесмену за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження. 

Події розпочалися наприкінці кінця 2018 на початку 2019 року. Добре обізнаний з газовим ринком, підозрюваний вирішив збагатитися за чужий рахунок. 

Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі), укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.

Так, через своїх знайомих підозрюваний вийшов на європейську компанію-постачальника і почав укладати рамкові контракти. 

Спершу все виглядало законно: з березня 2019 по 2020 рік газ постачався на кілька підконтрольних компаній. Він забезпечував часткові платежі, створюючи при цьому ілюзію надійного партнера. 

Проте з 2020 року платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити.

За даними слідства, газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.

Легалізація була майстерною. Кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками. 

Зʼясовано, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів. Внески робилися з рахунків повʼязаних фірм — всі вони асоційовані з родиною.

Щоб приховати свою протиправну діяльність, підозрюваний змінив директорів компаній на підставних осіб, ініціював банкрутство однієї з компаній через фіктивні борги (навіть залучивши іноземне партнерство для штучної заборгованості в 11 мільйонів євро) і подав позови до арбітражу. 

Встановлено, що підконтрольні компанії шляхом справжніх маніпуляцій заволоділи газом угорської компанії на загальну суму понад 4,9 млн Євро, (близько 156 мільйонів гривень), що є особливо великим розміром.

Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ. 

Крім того, згадуваний бізнесмен разом з двома виконавцям заволоділи українським природним газом на 250 млн грн.

За скоєне йому також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Через підконтрольне йому товариство та його менеджерів заволодів природнім газом ТОВ «Оператора ГТС». 

Вказане товариство в з червня по серпень 2020 року почало відбирати з газотранспортної системи України значно більші об’єми газу, ніж придбало у інших трейдерів, тим самим створюючи негативний небаланс. 

Розслідуванням встановлено, що відібраний газ майже відразу був розпроданий іншим трейдерам, а саме товариство, не розрахувавшись за відібраний державний газ, у вересні 2020 року було продано та запущено процедуру банкрутства.

В такий спосіб, вказані особи заволоділи природнім газом держави на загальну суму понад 250 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

________________________________________________

Investment and business protection. The Prosecutor General's Office exposed a scheme to misappropriate almost EUR 5 million from a Hungarian company

Under the procedural supervision of the prosecutors of the Prosecutor General's Office, a former businessman was notified of suspicion under part 3 of Art 27, part 5 of Art 191 of the Criminal Code of Ukraine and part 3 of Art 209 of the Criminal Code of Ukraine of organizing a scheme to steal natural gas from a Hungarian gas supplier. The company's investor is a well-known American businessman, a philanthropist of Ukrainian origin.

The events began in late 2018 at the beginning of 2019. Well-informed in the gas market, the suspect decided to enrich himself at someone else's expense.

The scheme of the transaction was supposed to look like this: to create or buy companies with a good reputation, appoint fictitious directors (for money or friendship), conclude contracts with a large gas supplier, accumulate debts, sell gas to end consumers and appropriate the proceeds, and in order to avoid liability, hide money in the authorized capital of companies controlled by his daughters and wife.

Thus, through his acquaintances, the suspect got out to a European supplier company and began concluding framework contracts. 

At first, everything looked legal: from March 2019 to 2020, gas was supplied to several controlled companies. He provided partial payments, creating the illusion of a reliable partner.

However, since 2020, payments have stopped, although gas from the European supplier continued to arrive.

According to the investigation, gas was sold through a network of intermediaries, including fictitious companies. The proceeds were transferred to the accounts of the suspect's family.

The legalization was masterful. The funds were injected into the statutory capital of one of the companies, where the suspect's daughters became participants, as well as companies controlled by his wife and daughters.

It was found that from July 2020 to January 2021 alone, the statutory capital of one of the companies increased almost a hundredfold. Contributions were made from the accounts of related companies - all of them associated with the family.

To hide his illegal activities, the suspect replaced the directors of the companies with front persons, initiated the bankruptcy of one of the companies due to fictitious debts (even involving a foreign partnership for an artificial debt of EUR11 million) and filed claims for arbitration.

It was established that the controlled companies, through real manipulations, seized gas from a Hungarian company for a total amount of over EUR 4.9 million (about UAH156 million), which is a particularly large amount.

Currently, according to the results of the pre-trial investigation, he has been notified of suspicion of organizing the misappropriation of someone else's property by an official abusing his official position, in prior collusion with a group of persons, in particularly large amounts, and legalization (laundering) of property obtained by crime, in particularly large amounts, in prior collusion with a group of persons.

The issue of choosing a preventive measure for the suspect is being determined.

The pre-trial investigation is being carried out by the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine with the operational support of the Department of Strategic Investigations of the National Police.

In addition, the aforementioned businessman along with two executors, seized Ukrainian natural gas for UAH 250 million.

For the offense, he has also been notified of suspicion under part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine. Through a company controlled by him and its managers, he seized natural gas from “GTS Operator” LLC.

From June to August 2020, the specified company began to withdraw significantly larger volumes of gas from the gas transportation system of Ukraine than it purchased from other traders, thereby creating a negative imbalance.

The investigation established that the withdrawn gas was almost immediately sold to other traders, and the company itself, having not paid for the withdrawn state gas, was sold in September 2020 and bankruptcy proceedings were launched.

In this way, the specified persons misappropriated the state's natural gas for a total amount of more than UAH 250 million.

The pre-trial investigation is being carried out by investigators of the Main Investigative Department with the operational support of the Department for Counterintelligence Protection of State Interests in the Field of Information Security of the Security Service of Ukraine.