Досудовим розслідуванням встановлено, що харків’янин розробив план протиправного заволодіння часткою іноземної засновниці у статутному капіталі підприємства.

Для реалізації «схеми» він використав підроблені документи, зокрема довіреності та акти приймання-передачі частки, що імітували волевиявлення законного власника.

Чоловік подав їх державному реєстратору для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Внаслідок здійснених дій незаконно набуто право власності на 46,2% частки статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить понад 8,4 млн гривень. Таким чином законному власнику — іноземній громадянці — завдано значної матеріальної шкоди.

Державний реєстратор, який здійснив вказані дії на підставі підроблених документів, не мав правових підстав для їх проведення. Наказами Міністерства юстиції України ці записи в реєстрі були скасовані.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури держреєстратору повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам (ч. 3 ст. 365-2 КК України). Харків’янину інкримінують протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.