Прокурори Запорізької обласної та Вознесенівської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи за фактами шахрайства, вчиненого з використанням комп’ютерної техніки, а також зберігання вибухових пристроїв без дозволу (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України). Відносно ще двох – матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження через розшук та мобілізацію.

Житель Запоріжжя розробив схему заволодіння коштами іноземців під виглядом допомоги у поверненні втраченої криптовалюти на торгівельних криптобіржах. Для її реалізації він винайняв кілька офісних приміщень у Запоріжжі, облаштував їх технікою та залучив трьох спільників.

Учасники call-центру через Інтернет здійснювали пошук громадян із країн ЄС, які інвестували гроші на біржах бінарних опціонів для одержання прибутку. Обвинувачені телефонували їм, видаваючи себе за представників європейського фінансового регулятора, та пропонували повернення коштів за винагороду від 1 до 5 тис доларів США. «Клієнтів» переконували встановити електронний гаманець і переказати кошти, які надалі виводили у криптовалюту та переводили на підконтрольні рахунки.

Заходи з викриття здійснювались спільно з управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Латвії за сприяння Європолу та Євроюсту.

Досудове розслідування – слідчі відділу поліції № 1 Запорізького РУП та ГУНП в Запорізькій області, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.