В Україні діє мораторій на безпідставні перевірки з метою стимулювання економічного зростання та захисту підприємців, водночас існують винятки для сфер з підвищеним ризиком та випадків, що становлять загрозу для держави чи громадян.

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили власника та комерційного директора одного із українських підприємств, розташованого в м. Києві на постачанні до рф продукції, яка використовується ними для забезпечення потреб державних компаній та військового сектору країни-агресора в пакувальних матеріалах.

Їм інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі–агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави–агресора, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Встановлено, що підозрювані особи вже після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, організували протиправний механізм постачання обладнання для виробництва пакувальних матеріалів з паперу та картону, виготовленого на підконтрольних їм українських підприємствах, до російських компаній і державних підприємств критичної інфраструктури країни-агресора. 

Зазначені поставки йшли через треті країни. Наразі встановлено понад 10 випадків експорту матриць для здійснення відтисків (профілів фігурних з полімерних матеріалів), що забезпечують формування пакувальних матеріалів та іншої продукції, на адресу підконтрольної іноземної компанії. 

Загальна вартість поставок становить щонайменше 100 000 євро.

Вказана продукція в подальшому в тій же кількості та номенклатурі була передана російській компанії, яка за інформацією слідства, з 2017 по 2022 роки була постійним контрагентом української компанії за прямими договорами. 

Таким чином, використовуючи іноземне підприємство підозрювані документально приховували фактичного кінцевого отримувача товару.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

____________________________________________________________________________

Officials of one of the enterprises supplying polymer products to the russian federation were exposed 

Ukraine has a moratorium on groundless inspections to stimulate economic growth and protect entrepreneurs, while there are exceptions for high-risk areas and cases that pose a threat to the state or citizens.

The Prosecutor General’s Office along with the SSU exposed the owner and commercial director of one of the Ukrainian enterprises located in. Kyiv on the supply to the russian federation of products used by them to fufill the needs of state-owned companies and the military sector of the aggressor country in packaging materials.

They are charged with aiding and abetting intentional actions aimed at assisting the aggressor state with the aim of causing harm to Ukraine by voluntarily collecting, preparing and transferring material resources to representatives of the aggressor state, by prior conspiracy by a group of persons (part 2 of Art 28 part 1 of Art 111-2 of the Criminal Code of Ukraine).

It was established that the suspected persons, already after the start of the full-scale invasion of the russian federation on the territory of Ukraine, organized an illegal mechanism for the supply of equipment for the production of packaging materials from paper and cardboard, manufactured at Ukrainian enterprises controlled by them, to russian companies and state-owned enterprises of the critical infrastructure of the aggressor country. 

The specified deliveries went through third countries. So far, more than 10 cases of export of matrices for imprints (figured profiles made of polymer materials), which ensure the formation of packaging materials and other products, to the address of a controlled foreign company have been established. 

The total value of the deliveries is at least EUR 100 000.

The specified products were later transferred in the same quantity and nomenclature to a russian company, which, according to the investigation, was a permanent counterparty of the Ukrainian company under direct contracts from 2017 to 2022.

Thus, using a foreign enterprise, the suspects documented the actual final recipient of the goods.

Thus, involving a foreign enterprise the suspects concealed the actual final recipient of the goods. 

Law enforcement officers searched the suspects' places of work and residence, seized documents, computer equipment and other physical evidence.

Currently, the issue of selection preventive measures for the suspects is being determined. 

The pre-trial investigation is carried out by investigators of the Main Investigative Department of the SSU with the operational support of the Department for the Protection of National Statehood of the SSU.